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Prevención de blanqueo de capitales

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Para Prevención de blanqueo de capitales debes tener en cuenta

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¿Qué es la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Es la ley diseñada para luchar contra la ocultación de patrimonio de origen ilícito. Esta ley proporciona herramientas y medidas concretas para ayudar a las empresas a erradicar este problema.

¿Quién está obligado a contar con un Plan de prevención de blanqueo de capitales?

Lo que se considera “sujetos obligados” son todas aquellas tipologías de empresa que son empleadas con más frecuencia por los delincuentes para disimular y ocultar el origen fraudulento de ingresos. Este es el caso de intermediarios financieros, asesores fiscales y contables, agencias inmobiliarias, comerciantes de joyas y arte, empresas y loterías, aseguradoras y un largo etc.

¿Qué se considera blanqueo de capitales?

Son muchas las acciones incluidas dentro de esta materia. Si resumimos las principales, hablamos de la adquisición, utilización, conservación, transferencia u ocultación de bienes sabiendo que son fruto de actos delictivos, con el objetivo de eludir las consecuencias jurídicas de tales actos. También aconsejar, ayudar o instigar a realizar dichas acciones se considera blanqueo de capitales.

¿Qué medidas deben implementar las empresas en cuestión de blanqueo de capitales?

En los últimos años hemos visto cómo la ley se ha ido endureciendo y el incumplimiento de las directrices se ha catalogado como infracción grave o muy grave, castigándose con sanciones económicas realmente astronómicas. Para evitarlas, es imprescindible contar con la orientación de un abogado especializado en la materia, que te ofrezca medidas diseñadas según las características concretas de tu negocio.

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Excelente

10.0

Empresa valorada:
Equal Protección de Datos

Opinión de: Anónimo

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Opinión realizada en: 14/12/2023

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