EL PORTAL DE AHORRO PARA EMPRESAS
Y PROFESIONALES
Atención al cliente
Atención al cliente
937127310

Prevención de blanqueo de capitales

No disponible
-30%
Estás viendo ofertas en Todos : Ofertas > Prevención de blanqueo de capitales
addthis_correoaddthis_twitteraddthis_linkedinaddthis_googleplusaddthis_facebookaddthis_addthis

Prevención de blanqueo de capitales

Adapta tu negocio a esta nueva ley de obligado cumplimiento. Consultores GM lo hará por ti.

Quiero más información

He leído y acepto la Política de Protección de Datos
Quiero recibir las novedades de Doiser
 
 
 
 
 
  • 																									Prevención de blanqueo de capitales
  • 																									Prevención de blanqueo de capitales
  • 																									Prevención de blanqueo de capitales
  • 																									Prevención de blanqueo de capitales

Información de la oferta

Adapta tu empresa a la ley de protección de blanqueo de dinero con Consultores GM y el descuento que te ofrecemos.


Con la entrada en vigor de la nueva ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo muchas son las empresas que están pendientes de adaptación legal.

Entidades financieras, notarios, registradores, empresas de seguros, contables externos, asesores fiscales y abogados serán los primeros grupos profesionales en ser objeto de inspección durante los dos primeros años de vida de esta ley, pero muchos otros sectores se verán investigados. Si tienes dudas sobre cómo adaptar tu empresa a la nueva normativa, ahora es el momento de contar con la orientación de Consultores GM.

Sus expertos en normativa antiblanqueo te ayudarán a simplificar la tramitación significativamente, adaptando tu empresa a la nueva ley de forma ágil y dfinitiva, evitando errores que pueden llegar a convertirse en importantes sanciones económicas e incluso penales.

¿Qué servicios te ofrecerán para prevenir el blanqueo de capitales en tu empresa?


• Auditoría inicial
• Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Registro de la empresa y del representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
• Notificaciones sistemáticas de operaciones al SEPBLAC (incluyendo notificaciones negativas semestrales)
• Notificaciones y seguimiento de las operaciones sospechosas
• Formación específica en la normativa antiblanqueo vigente Auditorías externas efectuadas por expertos externos en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC


Cumplir con la nueva normativa puede ser más sencillo gracias a Consultores GM...y ahora con un 30% de descuento doiser.
 
Infórmate ahora sin compromiso.

Empresa que ofrece esta oferta: Consultores GM

Opiniones de esta oferta

Todavía no hay opiniones

Pide un presupuesto y valora esta empresa

¡Compartir es ganar! Déjate ayudar por las opiniones del resto de usuarios, son muy útlies y a su vez tú puedes compartir tu opinión.

Otras ofertas que te ofrece esta empresa

  • No hay ofertas disponibles

    Pero puedes pedir un presupuesto gratis y sin compromiso

    ¡Consigue el mejor precio! Las empresas Doiser te van lanzando ofertas que no puedes dejar escapar. ¡Mantente alerta y aprovéchalas!

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí ».

Cerrar ley de cookiesCerrar