Prevención de blanqueo de capitales

Adapta tu empresa a la ley de protección de blanqueo de dinero con Consultores GM y el descuento que te ofrecemos.

Con la entrada en vigor de la nueva ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo muchas son las empresas que están pendientes de adaptación legal.

Entidades financieras, notarios, registradores, empresas de seguros, contables externos, asesores fiscales y abogados serán los primeros grupos profesionales en ser objeto de inspección durante los dos primeros años de vida de esta ley, pero muchos otros sectores se verán investigados. Si tienes dudas sobre cómo adaptar tu empresa a la nueva normativa, ahora es el momento de contar con la orientación de Consultores GM.

Sus expertos en normativa antiblanqueo te ayudarán a simplificar la tramitación significativamente, adaptando tu empresa a la nueva ley de forma ágil y dfinitiva, evitando errores que pueden llegar a convertirse en importantes sanciones económicas e incluso penales.

¿Qué servicios te ofrecerán para prevenir el blanqueo de capitales en tu empresa?

• Auditoría inicial
• Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Registro de la empresa y del representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
• Notificaciones sistemáticas de operaciones al SEPBLAC (incluyendo notificaciones negativas semestrales)
• Notificaciones y seguimiento de las operaciones sospechosas
• Formación específica en la normativa antiblanqueo vigente Auditorías externas efectuadas por expertos externos en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC

Cumplir con la nueva normativa puede ser más sencillo gracias a Consultores GM...y ahora con un 30% de descuento doiser.
 
Infórmate ahora sin compromiso.